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“是,局长!”赵峰站起身来,挺直腰杆,大声回应道。
“李悦,你负责调查鼎盛集团的资金流向。通过银行系统,追踪他们的每一笔大额资金进出,看看有没有异常的资金往来。”杨凯接着说道
“明白,局长!”李悦眼神专注,认真地回答道。
“蒋局作为本次专案的副组长”。
蒋虎听后重重点了点头。
接着,杨凯又安排了其他组员的任务,每个人都明确了自己的职责。
会议结束后,专案组的成员们迅速行动起来,一场没有硝烟的战争就此拉开帷幕。
赵峰带领着调查小组来到了税务局,然而,税务局的工作人员却以各种理由拖延,拒绝提供鼎盛集团的税务资料。
赵峰脸色阴沉,他找到税务局的负责人,严肃地说道:“我们是在执行公务,调查一起重大的经济犯罪案件。鼎盛集团涉嫌严重的偷税漏税,你们有义务配合我们的工作。
如果你们继续阻碍调查,将会承担相应的法律责任!”
在赵峰的强硬态度下,税务局的负责人终于松了口,同意提供资料。
但当赵峰拿到资料时,却发现这些资料被严重篡改过,关键的账目数据缺失。
赵峰气愤不已,立刻将情况汇报给了杨凯。
杨凯听后,沉思片刻,说道:“看来对方已经有所准备,他们在极力掩盖罪行。你们不要气馁,继续深入调查,从其他方面寻找突破口。”
与此同时,李悦在调查鼎盛集团的资金流向时,也遇到了重重困难。
银行方面以客户信息保密为由,对调查工作百般阻挠。
李悦多次与银行负责人沟通,但都没有取得实质性的进展。
杨凯得知此事后,亲自出面与银行的上级主管部门进行协调。
他义正言辞地说道:“我们的调查关乎到国家和人民的利益,如果因为你们的不配合而导致犯罪行为逃脱法律制裁,你们将成为历史的罪人!”在杨凯的强大压力下,银行方面最终同意全力配合调查。
经过李悦和组员们的日夜奋战,终于发现了一些异常的资金流动。
有几笔大额资金在短时间内频繁地进出鼎盛集团的账户,最终流向了一些不知名的境外账户。
杨凯得知这一情况后,敏锐地意识到,这些资金很可能是鼎盛集团用来洗钱和行贿的。
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