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第64章 资金去向（第1页）

第64章资金去向

翌日上午，宁方远办公室内的气氛比往常更加凝重。窗外的天空阴沉沉的，仿佛也感应到了房间内压抑的氛围。宁方远站在全省地图前，目光在各大城市间游移，脑海中不断回响着那一千二百亿的数字。

敲门声响起，张克明厅长再次出现在门口。与昨日相比，他今天的脸色更加疲惫，眼下的黑眼圈明显加深，但眼神中却带着调查取得突破的锐利光芒。

“宁省长，有重要进展。”张克明的声音沙哑，显然又是一夜未眠。

宁方远立即开口：“说。”

张克明打开手中的加密平板电脑，调出一组复杂的资金流向图：“经过连夜追踪，我们已经查明有大约七十亿资金通过各种渠道转移到了境外。这些资金主要流向了几个方向：购买海外豪宅、奢侈品消费、以及支付一些离岸公司的高额‘咨询费’。”

他放大其中一条资金链：“比如这笔，三年前从腾飞集团转出两亿三千万，经过三次中转，最终在澳大利亚购买了一处海滨别墅，产权登记在一个英属维尔京群岛的空壳公司名下。”

宁方远一拳砸在办公桌上，震得茶杯嗡嗡作响：“这帮蛀虫！拿着老百姓的血汗钱在国外花天酒地！那些买不起房、租不起房的普通百姓，要是知道自己的血汗钱被这样挥霍。。。”

他强压怒火，深吸一口气：“剩下的四百多亿呢？有什么线索？”

张克明的表情变得凝重：“这就是问题的关键。剩下的资金流向更加隐蔽和复杂。我们追踪到这些资金大多通过多批次、多渠道的方式，流入了港岛的十几个账户。”

他调出另一组数据：“这些账户都属于注册在港岛的空壳公司，注册资本极低，几乎没有实际业务。资金进入这些账户后，会在极短时间内通过复杂的金融操作转入其他账户，最终消失不见。”

宁方远眉头紧锁：“这些空壳公司的注册信息能查到吗？”

“很难。”张克明摇头，“港岛的金融保密制度相当严格，除非通过正式的国际司法协助渠道，否则很难获取详细信息。而且这些公司大多通过代理机构注册，真正的控制人隐藏在多层架构之后。”

他指着资金流向图上的一个关键节点：“这些资金在消失前，都会经过一个特殊的‘清洗’过程。我们怀疑有一个专业的洗钱网络在运作，能够快速将巨额资金‘洗白’并转移到其他地方。”

宁方远沉思片刻，突然问道：“这些公司接收资金的账户是同一个吗？”

“不是同一个账户，但模式高度相似。”张克明立即回答，“都是在新账户开启后短时间内接收大额资金，然后迅速转移并销户。每个账户的使用周期不超过一周，操作手法专业老到，显然是经验丰富的洗钱团伙。”

宁方远走到窗前，望着阴沉的天空。前世记忆中，那些通过离岸金融中心洗钱的手段一一在脑海中浮现。他清楚地知道，这四百三十亿资金很可能已经通过各种复杂的金融工具，被转移到了世界各地的隐秘账户中。

第64章资金去向

“继续查。”宁方远转身，语气坚定，“重点做三件事：第一，梳理这些资金流转的时间规律；第二，分析这些空壳公司的注册代理机构，找到共同点；第三，排查省内与港岛有密切资金往来的金融机构。”

张克明立即记录：“明白。我们已经请求央行反洗钱中心协助，同时通过外交渠道与港岛金融管理局联系，希望能够获得更多信息。”

宁方远补充道：“还要注意保密。这么大的资金量，背后肯定有专业的金融和法律团队在运作。一旦打草惊蛇，他们很可能会切断所有线索。”

“已经采取了最高级别的保密措施。”张克明郑重地说，“审计组所有成员都已经签署保密协议，相关资料全部加密存储，传输使用专用通道。”

就在这时，宁方远的保密电话响起。他看了一眼来电显示，对张克明做了个手势，接起电话：“我是宁方远。”

电话那头传来沙瑞金的声音：“方远啊，特别工作组明天就到。中央对这件事高度重视，已经协调了央行、公安部、外汇管理局等多个部门联合行动。你们那边进展如何？”

宁方远简要汇报了资金追踪的情况：“。。。目前已经锁定七十亿境外资金流向，剩下的四百三十亿可能通过专业洗钱网络转移。我们正在全力追查。”

沙瑞金沉默片刻，语气严肃：“这件事情比我们想象的还要复杂。特别工作组由央行副行长带队，会有金融侦查方面的专家。你们要做好配合工作，同时注意安全。”

挂断电话，宁方远对张克明说：“特别工作组明天就到。在这之前，我们要把现有线索再梳理一遍，确保汇报时能够提供尽可能详细的信息。”

张克明点头：“我这就回去组织人员加班。不过。。。”他犹豫了一下，“宁省长，这么大范围的资金转移，恐怕不是一般人能够操作的。我担心继续查下去，可能会触及。。。”

宁方远抬手打断他：“不管触及谁，都要一查到底。这是老百姓的血汗钱，更是关系到国家金融安全的大事。有什么问题，我担着。”

张克明深受触动，郑重地点头：“明白！我们一定查个水落石出。”

离开宁方远办公室，张克明快步走向电梯。走廊里静悄悄的，但他的内心却波涛汹涌。作为一名老审计，他太清楚这意味着什么——如此大规模的资金转移背后，必定隐藏着一个庞大的利益网络，甚至可能牵扯到更高层级的人物。

而在办公室内，宁方远独自站在窗前，望着窗外下起的小雨。他的手指无意识地敲击着窗台，脑海中浮现出前世那些震惊全国的金融大案。