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第731章 东南亚市场的问题（第1页）

第731章东南亚市场的问题

这会儿山鹰反而不那么着急了，反正泰莎现在还在飞机上，到阿拉斯加怎么都要十几个小时……

面对血狐他们刻意制造的压力和焦虑，山鹰让达丽雅送来了一瓶威士忌，给自己和血狐分别倒上了一杯。

举杯跟血狐碰了一下，山鹰喝了一大口威士忌，然后哈出了一口酒气，身体靠在沙发上双手捂着脸用力的搓了搓……

沉默了将近5分钟之后，山鹰坐直了身体，看着血狐认真的说道：“我确实忽略了泰莎，也忽略了泰国那边的状况。

盯上泰莎的人是谁？

我在东南亚的仇人不多，是海盗王法伊兹，还是阿布沙耶夫组织的人？

他们盯上了泰莎，是因为甲米那边的洗钱业务，还有庞加莱先生他们在新加坡的金融业务对吧？”

血狐欣赏的看着总能够快速找到关键点的山鹰，他笑着点头说道：“没错儿，是海盗法伊兹……

自从你在洛杉矶把东南亚金融大亨达内特干掉之后，法伊兹就接手了东南亚一部分地下金融渠道。

你让索菲亚在甲米搭建的走私网络和旅馆酒店洗钱通道，还有庞加莱先生他们在新加坡搭建的资金中转站，对法伊兹的地下金融生意产生了一些冲击。

而且你应该记得，你利用游轮案件把法伊兹坑的很惨！

现在你们不仅是仇人，还是同行竞争对手！”

山鹰听完深深的皱起了眉头，他现在根本就没有时间去应对海盗王法伊兹……

甲米那边的洗钱网络，目前其实还只是一个用来吸引那些东大在逃人员的空架子，顺便帮那些走私客进行一些洗钱业务，让他们能够去曼谷甚至国外之类的地方进行消费和置业。。

山鹰授意索菲亚在甲米收购了几间经营不善的旅馆，同时购买了两栋公寓进行改造……

只要旅馆酒店晚上房间亮着灯，虚构的住宿交易就成立了，通过旅馆酒店就能顺利的将现金放置到银行系统当中去。

结合山鹰之前收购的加油站还有配套的便利店，再加上‘杀人蜂’‘广播’他们各自的产业……

这条洗钱的路径每个月能够消化5000~8000万泰铢，随着那些公寓改造成高档酒店公寓，这个数字还能继续上升。

不过这点钱对于洗黑钱来说连毛毛雨都算不上，真正的大头在庞加莱先生他们那边。

新加坡的金融办公室一直都在扩大，做空南美外汇的业务一直都在如火如荼的进行，同时进行的还有其他的业务……

说起来并不是特别复杂……

因为新加坡的银行里停留着来自亚洲各国的大笔资金，这些钱有的是为了投资，有的是为了避税，还有一部分就是从本国外逃的黑钱了。

按照道理来说，这些黑钱已经进入了新加坡银行，就算是已经完成了洗钱最关键的一步‘放置’，但是并不是所有人都能完成洗钱的后续两步，‘离析’和‘归并’，从而让钱变得无迹可寻。

而庞加莱先生这个老会计比任何人都擅长这两步，而且他有着属于自己的业务关系和渠道，所以从一开始就吸引了一批老客户。

更有趣的是新加坡的金融办公室操控着一个从事外汇交易的基金，这个基金就像是一个滚筒洗衣机，把钱放进去转悠几圈之后，就能注资到某个离岸公司的账户上，变成合法且来源无法追查的资金。

这里面的操作有着一套完整的体系，可以规避掉外界的监管。

庞加莱先生的金融科技与狠活儿，加上克里斯·乔恩操控的外汇盘子，形成了一条高效的洗钱路径。